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Etiqueta:
lavado de activos
Neil Cuba considera que Limber Rodríguez es una “persona frustrada”
29 de diciembre de 2022
Luego de conocerse la denuncia penal contra el gerente general del gobierno regional, Neil Cuba por parte de Limber Rodríguez…
ONG Microfinanzas Quipu habría estafado a cientos de socios y empresarios en Pasco
29 de octubre de 2022
También adeuda a decenas de trabajadores que captaban a los aportantes Por Marino García Céspedes La ONG Microfinanzas Quipu ofrecía…
López Aliaga es investigado por lavado de activos
29 de septiembre de 2022
De acuerdo a un reportaje publicado por IDL-Reporteros, el excandidato presidencial y actual candidato a alcalde de Lima, Rafael López…
Agricultor trasladaba 28 mil soles en efectivo dentro de mochila
13 de septiembre de 2022
José Antonio Rueda Eugenio (39) viene siendo investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
Ministro Alejandro Salas confía que Yenifer Paredes será liberada en apelación
30 de agosto de 2022
Alejandro Salas confía que el fallo de 30 meses de prisión preventiva para la cuñada de Pedro Castillo será revertida…
Piden 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes
20 de agosto de 2022
El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para la cuñada del presidente de la República Pedro Castillo, Yenifer…
Yenifer Paredes se entregó voluntariamente al MP tras estar desaparecida
11 de agosto de 2022
Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, se entregó la tarde de este miércoles a las autoridades del Ministerio Público.
Castillo acusó al Congreso, la Fiscalía y prensa de “desestabilizar el orden democrático”
10 de agosto de 2022
Pedro Castillo Terrones, se pronunció tras el frustrado operativo para detener preliminarmente por 10 días a su cuñada e hija.
Congresista Enrique Wong: Miles de funcionarios ganan mucho más que nosotros
13 de julio de 2022
Enrique Wong, se quejó del sueldo que gana como parlamentario, indicó que otros funcionarios públicos tienen una remuneración más alta.
Fiscal Luz Taquire allanó cuatro inmuebles vinculados a Zamir Villaverde
8 de julio de 2022
La fiscal Luz Taquire encabezó el allanamiento y descerraje de cuatro inmuebles vinculados al empresario Zamir Villaverde Reynonoso.
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