La investigación por presunto lavado de activos seguida contra Marcelina Claudia Rubina Atencia y Tania Araceli Cerrón Rubina fue derivada a la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco. Según el oficio fiscal del 7 de abril de 2026, el caso corresponde a la Carpeta Fiscal N.° 2200604502-2025-532-0 y tiene como agraviada a Lesdy Rocío Guevara Tanchiva.
De acuerdo con los documentos judiciales, el caso está vinculado a tres procesos civiles por presuntas obligaciones de pago: los expedientes N.° 361-2019, N.° 362-2019 y N.° 195-2019. En esas causas, Rubina Atencia y Cerrón Rubina reclamaron el pago de préstamos otorgados a Guevara Tanchiva.
Según la información del caso, el monto total reclamado ascendería aproximadamente a S/ 468 mil. Sin embargo, Guevara Tanchiva habría reconocido una deuda cercana a S/ 160 mil, diferencia que abrió una disputa judicial que luego derivó en denuncias por presunto lavado de activos, defraudación, fraude procesal, abuso de firma en blanco y falsificación de documentos.
Disputa civil pasó a investigación penal
El requerimiento fiscal de sobreseimiento, presentado en el Expediente N.° 00892-2024, solicita archivar la investigación preparatoria por defraudación y falsificación de documentos contra Rubina Atencia y Cerrón Rubina. La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado pidió que el juzgado programe audiencia para evaluar ese pedido.
Guevara Tanchiva también afirmó públicamente que existiría un presunto favoritismo en el caso, al señalar que Rubina Atencia le habría mencionado un vínculo familiar con el fiscal superior de Control Interno, Amadeo Cerrón Uceda. Esa versión corresponde a la denunciante y no aparece acreditada como hecho probado en los documentos revisados.
En una resolución del 13 de abril de 2026, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado ordenó subsanar el requerimiento de sobreseimiento antes de continuar el trámite. El documento precisa que las partes procesales pueden formular oposición dentro del plazo legal.
Audiencia puede definir el futuro del caso
El caso mantiene dos frentes abiertos: por un lado, la revisión fiscal en Huánuco por presunto lavado de activos; por otro, el posible archivo de la investigación por defraudación y falsificación de documentos. La fecha clave será el 13 de mayo, cuando podría definirse si una parte del proceso continúa o queda archivada.
La controversia también deja una pregunta central para la investigación: cómo se sustentaron los préstamos reclamados, qué pagos fueron acreditados con documentos y por qué se habrían otorgado nuevos créditos pese a presuntos incumplimientos previos. Esa respuesta marcará el rumbo judicial del caso.
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