El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tingo María dictó sentencia anticipada condenatoria contra "Félix Machado, Juan Florián y Elías Mamani" por el delito de lavado de activos, tras una investigación de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco.
De acuerdo con el Ministerio Público, los sentenciados utilizaron el sistema bancario y financiero para convertir dinero de origen ilícito, transferir parte de los fondos hacia Brasil y adquirir bienes con la finalidad de ocultar la procedencia de S/45 000.
La sentencia fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Daniel Gustavo Gobea Dolores. Machado y Florián fueron condenados como coautores de lavado de activos, en la modalidad de actos de conversión, mientras Mamani recibió sentencia como coautor del mismo delito en grado de tentativa, en agravio del Estado.
Dinero era enviado mediante giros a Brasil
Los tres hombres fueron intervenidos el 2 de abril de 2025. Durante el registro del trimóvil conducido por Machado, agentes policiales y fiscales hallaron S/8 230 ocultos en la guantera y otros S/1 207,70 dentro de su billetera. Según las diligencias, el dinero tenía como destino Brasil.
Las autoridades también encontraron comprobantes originales de dos envíos consecutivos realizados mediante Western Union por S/5 706,50 y S/5 728,40. Los giros estaban dirigidos a dos beneficiarias radicadas en el referido país.
La Fiscalía sostuvo que el dinero había sido obtenido ilícitamente en Chiclayo y posteriormente trasladado, mediante operaciones bancarias, desde Tingo María hacia Brasil. Los actos de conversión buscaban impedir el seguimiento y la trazabilidad de los fondos.
Cuenta bancaria fue facilitada por una comisión
La investigación determinó que, el 30 de marzo de 2025, Machado contactó a Mamani para que facilitara su cuenta del Banco de Crédito del Perú. A cambio de permitir el movimiento del dinero, recibiría una comisión de S/1 700.
Al día siguiente fueron retirados S/45 000 de una agencia bancaria de Tingo María. Después del retiro, los implicados efectuaron diversas operaciones destinadas a transformar, movilizar y ocultar el origen del dinero, según la tesis presentada por la Fiscalía durante el proceso.
El fallo estableció la responsabilidad de los tres procesados por las operaciones vinculadas con el traslado del dinero a Brasil.
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