PolíticaFiscalía incauta barras de oro por S/ 2,1 millones vinculadas a minería ilegal
El Poder Judicial confirmó la medida tras acreditar que la empresa investigada no demostró el origen lícito del mineral
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Fuerza Popular simuló cócteles para lavar dinero ilícito
De acuerdo con el peritaje de la Fiscalía de Lavado de Activos, Fuerza Popular reportó S/4 606 218 como ingresos por los 6 cócteles, pero al final solo documen
Ahora Politica•3 de diciembre de 2018•2 min de lectura•306 palabras•37 lecturas
De acuerdo con el peritaje de la Fiscalía de Lavado de Activos, Fuerza Popular reportó S/4 606 218 como ingresos por los 6 cócteles, pero al final solo documentó S/1 432 701. Nada más que el 30 % del total.
De acuerdo con ello, el partido naranja simuló los cócteles para justificar aportes de dinero de origen muy probablemente ilícito, como ocurrió en la campaña presidencial de 2011, debido a que no existe información sobre el resto de dinero.
“Fuerza Popular solo remite la relación de las personas que adquirieron las tarjetas de las actividades proselitistas que se desarrollaron el 16 de febrero y el 29 de marzo de 2016. Es decir, que hay información que permita sostener que estas recaudaron las sumas de dinero que aparecen en sus informes”, señala el reporte fiscal.
El informe de la Fiscalía de Lavado de Activos concluye que los compradores de las tarjetas de los cócteles serían virtualmente fantasmas: “Fuerza Popular no presenta todas las relaciones de los participantes en las actividades. Solo consigna un nombre y apellido, lo que hace difícil o imposible la identificación de los adquirientes de las tarjetas”, concluye la autoridad: “Estas actividades proselitistas (cócteles) si bien podrían haberse realizado, no habrían podido recaudar tan importantes sumas de dinero en seis cócteles, como se informó a la ONPE en 2016”.
Entre los elementos de sospecha detectados, la Fiscalía consigna que personas relacionadas con Jaime Yoshiyama Tanaka, quien actuó en la sombra en la campaña de 2016, fueron los mayores compradores de tarjetas. Por ejemplo, su sobrino, el operador de los falsos aportantes Jorge Yoshiyama Sasaki, adquirió 27 tarjetas por US$9450. El excongresista y allegado a los Yoshiyama, Carlos Blanco Oropeza, adquirió 50 invitaciones por US$17 500. Y la extesorera del partido fujimorista y cuñada de Blanco, Cecilia Matsuno Fuchigami, pagó por 20 tarjetas US$14 mil.
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