Al igual que sus hermanos Martín, Jaime y Roberto, Francisco Iván Siucho Neira está bajo investigación por la Fiscalía por presunto lavado de activos y por formar parte de una posible organización criminal dedicada a la exportación ilegal de oro hacia Estados Unidos e incluso India. La fiscal Marita Barreto, encargada del caso Eficcop, vinculó su supuesto secuestro con el Caso Los Waykis en la Sombra, ya que Francisco Iván sería un colaborador eficaz.
Los hermanos Siucho Neira arrastran un oscuro historial vinculado a la minería informal e ilegal, una actividad que ha generado graves problemas ambientales y socioeconómicos en diversas regiones del país. La fiscal Barreto ha manifestado que el presunto secuestro de Francisco Iván está relacionado con el Caso Los Waykis en la Sombra, ya que habría recibido amenazas por parte de esta organización. Sin embargo, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, sostiene una versión opuesta que implica a Francisco Iván en manejos turbios de oro ilegal.
Además de Francisco Iván, otros miembros de la familia Siucho Neira, como Martín, Jaime y Roberto, están bajo sospecha. Cada uno de ellos está implicado en investigaciones y denuncias por presuntos delitos como lavado de activos y exportación de oro de origen dudoso.
Un pasado oscuro
En octubre de 2022, una investigación del programa Punto Final reveló que la familia Siucho Neira estaría vinculada a la minería ilegal y al lavado de activos a través de su empresa Quantico. Esta empresa, fundada por los hermanos, operaba en regiones como Madre de Dios y Piura, utilizando una concesión minera llamada “War War” como fachada para justificar sus actividades ilícitas.
Según la investigación, Quantico reportaba ante la Sunat que la extracción de oro se realizaba en la concesión minera, pero en la práctica, la concesión había estado abandonada durante años. La empresa utilizaba este permiso formal para facilitar la exportación de oro ilegal a destinos como Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e India.
Luis Castillo, abogado de la minera War War, afirmó que Quantico intentaba exportar oro ilegal utilizando la razón social de su empresa. Esta situación llevó a la Fiscalía a abrir investigaciones contra los miembros de la familia Siucho Neira.
Implicaciones legales
En 2022, la Fiscalía inició investigaciones contra todos los integrantes del clan familiar, incluyendo a Francisco Iván, quien recientemente fue secuestrado, según la fiscal Marita Barreto. Además, Francisco Iván tiene un historial policial que incluye una denuncia por daños materiales y una intervención en Los Olivos, donde fue detenido junto a sus hermanos Jaime y Martín Siucho mientras realizaban maniobras temerarias en un vehículo con lunas polarizadas.
Durante la intervención, se les incautaron varias pistolas Glock con municiones y, en el caso de Martín, casi tres kilos de oro escondidos en sus zapatillas. Martín también está bajo investigación por exportar lingotes de oro supuestamente obtenidos de operaciones ilícitas en Madre de Dios y Piura. La Fiscalía lo acusa de pertenecer a la red criminal Los Siucho-N y cuenta con denuncias por violencia física y psicológica.
Jaime Eduardo Siucho también está siendo investigado por lavado de activos relacionado con la exportación de oro ilegal. Mientras que Roberto Siucho, exjugador de Universitario de Deportes, es investigado por los mismos delitos y tiene vínculos con la empresaria Karelim López. Según el programa Beto a Saber, Roberto renunció a su nacionalidad peruana para jugar fútbol en China bajo el nombre de Xiao Taotao, pero regresó en 2022 para intentar recuperarla durante el gobierno de Pedro Castillo, presuntamente con la ayuda de Karelim López.
Parentesco
Los hermanos Siucho Neira son familiares de Ana Siucho, esposa del futbolista de Universitario, Edison Flores.
