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Etiqueta:
lavado de activos
Aucayacu: dictan 12 meses de prisión preventiva a dos investigados por presunto lavado de activos
28 de enero de 2026
La Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco (FECCOR) informó que el Juzgado de Investigación Preparatoria de Aucayacu…
Fuerza Popular en nueva investigación de lavado de activos por aportes “ilícitos” de Joaquín Ramírez
8 de enero de 2026
El Poder Judicial dispuso que Fuerza Popular sea comprendido formalmente en la investigación por lavado de activos seguida contra Joaquín…
Dictan prisión preventiva por 12 meses a presuntos implicados en lavado de activos en el caso “Huallaga”
29 de diciembre de 2025
El Poder Judicial dispuso doce meses de prisión preventiva contra Marcelino Cayetano y Carmela Flores, investigados por el presunto delito…
La defensa de Vladimir Cerrón ahora está a cargo de Humberto Abanto quien solicita anular la prisión preventiva en el caso de lavado de activos
24 de junio de 2025
La defensa legal de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, ha tomado un giro significativo…
Andrés Hurtado ‘Chibolín’ rechaza solicitud de libertad: Fiscalía lo interroga este miércoles en Lurigancho
7 de enero de 2025
Elio Riera, había solicitado que se le cambiara la medida de prisión preventiva a una menos severa, citando el arraigo…
Rafael Vela es relevado de las fiscalías de lavado de activos
6 de enero de 2025
Vela, conocido por su papel en casos emblemáticos como Lava Jato, ahora estará encargado exclusivamente de coordinar los procesos relacionados…
Ollanta Humala y Caso Lava Jato: Rechaza testimonios por inconsistencias de Belaunde Lossio
18 de diciembre de 2024
Las declaraciones del expresidente Ollanta Humala en el juicio oral donde se le acusa de lavado de activos vinculado a…
Investigación a familia Alvarado y exalcaldesa de Huánuco se extiende ocho meses más
15 de noviembre de 2024
La fiscalía ha solicitado extender el periodo investigativo en ocho meses, alegando la necesidad de recabar pruebas adicionales.
Alejandro Toledo reacciona con risas a su condena de 20 años por el Caso Odebrecht
22 de octubre de 2024
Alejandro Toledo fue sentenciado el lunes 21 de octubre a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos…
Revelaciones sobre la relación entre Boluarte y la Exfiscal Benavides
21 de octubre de 2024
Jaime Villanueva, exasesor del Ministerio Público, ha destapado una serie de reuniones secretas entre la presidenta Dina Boluarte y la…
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