La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huánuco obtuvo una orden de prisión preventiva de 18 meses para tres individuos: Richard Daniel Pérez Tuesta (33 años), Bongel Ferrer Calero Jaimes (41 años) y Jhordin Gabriel García Castillo (30 años). El Juzgado de Investigación Preparatoria de Leoncio Prado declaró fundada la solicitud de prisión preventiva presentada por el fiscal adjunto provincial. Todos son objeto de una investigación relacionada con el presunto delito de lavado de activos en perjuicio del Estado.
Los sospechosos fueron detenidos en el puesto de control de la SUNAT en el distrito de Dámaso Beráun-Las Palmas el5 de diciembre de 2023. Viajaban en una camioneta Toyota Hilux con placa U1L 734, siendo Richard Daniel Pérez el conductor, Jhordin Gabriel García el copiloto y Bongel Ferrer Calero en el asiento posterior. La actitud sospechosa y nerviosismo de Pérez llamó la atención de los agentes, quienes procedieron de acuerdo a la ley.
Durante la inspección de la cabina del vehículo, se descubrió que el tapiz junto a la palanca de cambios había sido manipulado. Al levantarlo, se encontraron varios paquetes de billetes de cien soles envueltos en bolsas selladas con cinta adhesiva transparente. También se hallaron billetes de moneda extranjera, cien dólares americanos en cada paquete. En total, se incautaron cinco paquetes de billetes de moneda nacional con un valor de cincuenta mil soles (S/ 50,000) y dieciocho paquetes de billetes de moneda extranjera con un valor de ciento setenta y cinco mil dólares americanos ($ 175,000), equivalente a S/ 661,000.32 según el tipo de cambio actual. Las autoridades consignaron el monto total incautado en 711,000.32 soles.
Los detenidos, que transportaban el dinero de forma oculta, no pudieron justificar su origen legítimo. Además, junto al efectivo, se encontró un cuaderno de apuntes de varios colores que sugería que el dinero estaba destinado a actividades ilícitas como el narcotráfico. El caso está actualmente bajo investigación.
