Fiscalía investiga por 60 días lavado de activos en diario y encuestadora

Por un plazo de 60 días, la Fiscalía Anticorrupción inició investigación preliminar contra Manuel Marín Mozombite y Ever Peña Conejo, acusados de lavar activos de la Municipalidad de Huánuco en la gestión de Jesús Giles, a través de sus empresas IP Mercado y diario El Siglo respectivamente.
Con disposición Fiscal N° 003 del 3 de agosto la fiscal Isabel Fernández Aquino, adjunta del Cuarto Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso abrir investigación preliminar contra Marín y Peña quienes fueron denunciados por Yonel Soto Guerrero y Ryder Venancio Torres, quienes los acusan de haberse beneficiado con dinero de la corrupción en el gobierno de Jesús Giles, Clever Zevallos y Lorenzo Silva.
Los denunciantes acusan a Marín de adquirir 8 propiedades, 5 vehículos y viajar al extranjero que no se justifican con sus ingresos y que el incremento de su patrimonio habría sucedido tras participar de un proyecto de parque industrial realizado en la gestión de Jesús Giles.
A Peña se le acusa de haber constituido su diario con pagos millonarios de la municipalidad y que la empresa tendría como socios a Giles, Zevallos y Silva.
La fiscal que ha citado a los involucrados ha dispuesto que se recabe la documentación contable de las empresas, así como un registro de las propiedades de los denunciados, sus depósitos, sus movimientos migratorios, y otras diligencias que sirvan para determinar si hay desbalance patrimonial de los denunciados antes de solicitar el levantamiento de su secreto bancario, reserva tributaria y bursátil.